Вопрос решили

Icon.Finance - Анонимный сервис - не предоставляет данных о юридическом лице, стоящим за сервисом (что противоречит нормам FATF, как и прочим нормам и здравомк смыслу), требует персональные данные, удерживая при этом чужую собственность.

Как мы уже сообщали ранее, средства, поступившие на наш кошелек, получили метки высокого риска в ходе нашей комплаенс-проверки. В связи с этим требуется дополнительная верификация. Для продолжения проверки транзакции и определения дальнейших действий в отношении средств вам необходимо предоставить информацию и документы, ранее запрошенные нашим Compliance Team. До получения необходимых документов и завершения проверки мы не можем принять окончательное решение по транзакции или возврату средств. Пожалуйста, предоставьте запрошенные документы, чтобы мы могли продолжить рассмотрение вашего случая.

Обратите внимание на то, что анонимный сервис icon.finance не в праве удерживать чужую собственность под предлогом запроса соответсвия нормам междунароных стандартов, которым сам не соответсвует, руководствуясь внутренними правилами - тем более. Требую немедленного возвращения средств на кошелек, с которог они были отправлены.

Для дальнейшего рассмотрения вашего дела вам необходимо предоставить запрошенные документы, чтобы мы могли провести необходимую проверку на соответствие требованиям. Обратите внимание, что ваш кошелек был идентифицирован как высокорискованный, а IP-адрес, использованный для размещения заказа, также был помечен как подозрительный. Учитывая эти индикаторы риска, мы не можем вернуть средства до тех пор, пока не будет должным образом завершена необходимая проверка. Мы настоятельно рекомендуем поддерживать конструктивный диалог и как можно скорее предоставить запрошенную информацию и документы. Это единственный способ продолжить проверку и как можно быстрее решить вопрос.

Анонимный сервис icon.finance не в праве удерживать чужую собственность под предлогом запроса соответсвия нормам междунароных стандартов, которым сам не соответсвует, руководствуясь внутренними правилами - тем более. Требую немедленного возвращения средств на кошелек, с которог они были отправлены.

Как уже объяснялось ранее, ваши активы в настоящее время временно заблокированы на время проведения проверки на соответствие требованиям. Проверка была инициирована в связи с тем, что наши процедуры мониторинга выявили факторы риска, связанные с данной сделкой. Для начала и завершения проверки нашей группе по соблюдению требований необходима информация и документация, которые были запрошены у вас ранее. Эти процедуры являются частью применимых требований по соблюдению требований и управлению рисками и предназначены для оценки сделки и определения соответствующих дальнейших шагов. Обратите внимание, что мы не можем завершить проверку или принять окончательное решение относительно ваших активов до тех пор, пока не будет предоставлена ​​и оценена запрошенная информация. После получения всей запрошенной информации группа по соблюдению требований приступит к проверке и сообщит вам о результатах и ​​дальнейших шагах. Благодарим вас за сотрудничество.