Політика протидії відмиванню коштів (AML)
ExFinder прагне запобігати відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та іншій незаконній діяльності серед обмінників, які ми моніторимо.
1. Що таке AML?
Протидія відмиванню коштів (AML) — це закони, правила та процедури, покликані не дати злочинцям видати незаконно отримані кошти за легальний дохід. У криптовалютній сфері AML охоплює KYC (знай свого клієнта), моніторинг транзакцій і повідомлення про підозрілу діяльність.
2. Важливість для користувачів ExFinder
Вибір обмінника, який дотримується стандартів AML, знижує ризик замороження коштів, повернень платежів і контакту із забрудненими активами. ExFinder виділяє прозорі платформи, що відповідають визнаним фінансовим нормам.
3. Заходи відповідності
- Постійна перевірка відповідності розміщених обмінників регуляторним вимогам.
- Видалення платформ, що сприяють санкційній або незаконній діяльності.
- Відсутність співпраці із сервісами із санкційних юрисдикцій.
- Співпраця з правоохоронними органами, коли цього вимагає закон.
- Публікація звітів про прозорість та оновлень щодо значних інцидентів.
4. Переваги для користувача
Користуючись ExFinder, ви отримуєте доступ до відібраних обмінників, перевірених на надійність, прозорість резервів і дотримання норм AML, що дає змогу обмінювати активи впевненіше та з меншим операційним ризиком.